Апелативний суд Варни ухвалив рішення про конфіскацію коштів

Вступні відомості

Апелативний суд Варни визнав і прийняв до виконання рішення двох інстанцій в Констанці, які передбачають конфіскацію значних фінансових сум у трьох болгарських громадян. Справа стосується створення організованої злочинної групи, ухилення від сплати податків та відмивання грошей.

Конфісковані суми

Згідно з ухвалою, громадянин Петро Ч. втрачає понад 1,524 млн євро, Іван І. – понад 19,442 млн євро, а Здравко Г. – 679,042 євро.

Причини конфіскації

Уряди Румунії звернулися до болгарського суду з проханням про визнання цих санкцій. Всі три обвинувачені оскаржили рішення, але Апелативний суд Варни визнав їх скарги необґрунтованими.

Правовий контекст

Процес відбувався відповідно до Закону про визнання виконання і передачу актів про конфіскацію та рішень про накладення фінансових санкцій, а також Регламенту (ЄС) 2018/1805 про взаємне визнання актів про забезпечення і конфіскацію. Апелативний суд наголосив, що це питання не стосується покарання, а є відчуженням на користь держави.

Ненадання права на оскарження

Рішення Апелативного суду Варни не підлягають оскарженню.